مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ................................................................................... سهامي خاص به شماره

ثبت شده .....................................در تاريخ.........................ساعت....................................با حضور اكثريت / كليه سهامداران در محل شركت تشكيل و نسبت به موارد ذيل اتخاذ تصميم گرديده در اجراي

ماده 101 قانون تجارت:

1. آقاي / خانم ..........................فرزند .............................به سمت رئيس

2. آقاي / خانم ..........................فرزند..............................به سمت ناظر

3. آقاي / خانم .........................فرزند .............................به سمت ناظر

4. آقاي / خانم .........................فرزند ............................به سمت منشي جلسه انتخاب و سپس با

اتفاق آراء تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1. پس از قرائت گزارش هيأت مديره و بازرسان، ترازنامه حساب و سود و زيان سال مالي ..................به تصويب

رسيد.

2. اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل:

.......................................... .1

......................................... .2

........................................ .3

......................................... .4

براي مدت 2 سال انتخاب شدند و با امضاي ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام نمودند.

4. آقاي / خانم ............................................به سمت بازرس اصلي و آقاي / خانم .....................................................به سمت بازرس علي البدل با رعايت ماده 147 قانون تجارت براي مدت يك سال انتخاب و با امضاي ذيل صورت  جلسه قبولي خود را اعلام نمودند.

4. كليه سهامداران به آقاي / خانم ............................................( احد از سهامداران / وكيل رسمي شركت )

وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به تحويل و ثبت صورت جلسه و پرداخت هزينه هاي

قانوني و امضاي ذيل دفاتر اقدام نمايد.

امضاي هيأت رئيسه مجمع

رئيس جلسه                      ناظر جلسه                ناظر جلسه م                نشي جلسه

..................... .... ...................... ...................... .......................

ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده مورخ ...........................................................

نام و نام خانوادگي تعداد سهم امضاء

................ ..................... ............................... .1

.................... ..................... .............................. .2

........................ ...................... ............................... .3

..................... .......................... ............................... .4