نمونه صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه
جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ................................. سهامي خاص ثبت شده بشماره ................. رأس ساعت ..... صبح مورخ ......................... با حضور كليه سهامداران طبق ليست پيوست در محل قانوني شركت واقع در تهران تشكيل و ابتدا با رعايت ماده 101 اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه اي بشرح ذيل تشكيل گرديد:
1 ـ آقای /خانم ...................... بسمت رئيس جلسه
2 ـ آقای /خانم .................... و ................................ بسمت نظار جلسه
3 ـ آقای /خانم............................... بسمت منشي جلسه انتخاب شدند .
پس از رسميت جلسه بنا به دستور رياست محترم جلسه دستور كار مجمع توسط منشي بشرح ذيل قرائت گرديد:
دستور جلسه :
1- افزايش سرمايه شركت
2- ساير موارديكه در صلاحيت مجمع باشد.
الف : سرمايه تعهدي شركت مبلغ ................................ريال نزد بانك تجارت شعبه .............. بشماره ...................... مورخ ......................پرداخت شده مي باشد در نتيجه سرمايه شركت صددرصد پرداخت شده مي باشد
ب : بنا به پيشنهاد هيئت مديره مبني بر لزوم افزايش سرمايه و گزارش توجيهي بازرسين قانوني شركت مبني بر افزايش سرمايه و تأييد مبلغ افزايش سرمايه از طريق واريز نقدي به مبلغ ......................ريال نزد بانك شعبه ................. بشماره..........................مورخ ...................... پرداخت شده مي باشد .
ج : سرمايه شركت ازمبلغ.......................... ريال به مبلغ ................... ريال منقسم به ................ سهم ............................ريالي بانام ازطريق واريز نقدي افزايش يافت وماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد .
لذا چون دستور ديگري در كار جلسه نبود جلسه در ساعت ...................... صبح همانروز خاتمه يافت و كليه امضاء كنندگان ذيل صورتجلسه به . آقای /خانم......................باحق توكيل بغير وكالت مي دهند تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايند .
ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده
شركت ....................................ثبت شده بشماره .................... مورخه ................
ليست سهامداران قبل از افزايش سرمايه
1 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .............. سهم بانام .................... ريالي
2 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .................سهم بانام .................. ريالي
3 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده ...................سهم بانام ................ ريالي
4-
5
ليست سهامداران بعد از افزايش سرمايه
1 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .............. سهم بانام .................... ريالي
2 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .................سهم بانام .................. ريالي
3 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده ...................سهم بانام ................ ريالي
4-
افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران:
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت.............. سهامي خاص ثبت شده بشماره
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص ثبت شده بشماره مورخه ساعت در مركز اصلي شركت باحضور كليه سهامداران بشرح ليست پيوست تشكيل گرديد.
بدواً در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت هيئت رئيسه اي بشرح ذيل انتخاب گرديد:
1ـ آقاي بسمت رئيس جلسه
2ـ خانم و آقای بسمت ناظرين جلسه
3ـ خانم بسمت منشي جلسه
پس از تعيين هيئت رئيسه، رسميت جلسه توسط رئيس اعلام و دستور كارجلسه توسط منشي بشرح ذيل قرائت گرديد:
1ـ افزايش سرمايه
2ـ ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه از مبلغ ريال به مبلغ ريال از محل مطالبات حال شده و با صدور سهام جديد بانام توسط مديرعامل قرائت شد و در ادامه گزارش بازرس قانوني مبني بر تأييد گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده و تأييد ليست مطالبات سهامداران شركت به سمع و نظر كليه سهامداران رسيد و پس از بحث و بررسي تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
مجمع به اتفاق آراء با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و اساسنامه شركت از طريق صدور سهام جديد از محل مطالبات حال شده با افزايش سرمايه از مبلغ ريال منقسم بر سهم ريالي بانام به مبلغ ريالي منقسم بر سهم ريالي بانام كه تماماً پرداخت گرديده است.
موافقت نموده اند لذا مبلغ ريال افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران تأمين گرديد.
درنتيجه سرمايه شركت از مبلغ ريال به مبلغ ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.
سرمايه شركت مبلغ ريال منقسم بر سهم ريالي بانام كه تماماً پرداخت شده مي باشد.
عليهذا با توجه به افزايش سرمايه مذكور نام سهامداران و تعداد سهام هريك از آنان بشرح ذيل مورد تأييد و تصويب كليه سهامداران قرار گرفت.
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي
در پايان چون موضوع ديگري مطرح نگرديد جلسه در ساعت همانروز خاتمه يافت و كليه سهامداران به آقای از سهامداران وكالت دادند باحق توكيل بغير نسبت به مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه هاي قانوني، ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد و.
بسمه تعالي
پيرو گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه مورد تصويب هيئت مديره و مجمع عمومي مبلغ ريال به مبلغ ريال از محل مطالبات حال شده ، پس از بررسي و تأييد گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه از محل مذكور ليست مطالبات سهامداران شركت به استناد صورتحسابهاي مالي جهت اطلاع هرگونه اقدام منقضي بشرح ذيل اعلام مي گردد:
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي
جمع كل : ريال
ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده
شركت ........................... ثبت شده بشماره ............... مورخه
ليست سهامداران قبل از افزايش سرمايه
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
ليست سهامداران بعد از افزايش سرمايه
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده شركت ثبت شده بشماره مورخه
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 12:30 توسط محمدزمان کابلی
|
